В публикации говорится, что советник Владимир Путина Валентин Юмашев получил шесть миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову. Согласно отчетам о подозрительных транзакциях, деньги перечислялись по соглашению об «услугах» с 2006 по 2008 год. О каких услугах идет речь, не уточняется.
Алишер Усманов и Валентин Юмашев не ответили на вопросы «Важных историй». В администрации президента изданию сказали, что Юмашев работает советником Путина на общественных началах, поэтому на него не распространяется закон о государственной службе. В пресс-службе президента России отметили, что «указанные вами вопросы относятся к личной и коммерческой информации, которой мы не располагаем».
Журналисты также нашли в документах упоминание виолончелиста, друга Путина и крестного отца его старшей дочери Сергея Ролдугина. Они утверждают, что в октябре 2010 года связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа. По данным расследователей, Dulston Ventures значится в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» бизнесмена Алексея Мордашова.
Доступ к засекреченным документам также получила «Би-би-си». Согласно ним, один из ближайших друзей Владимира Путина Аркадий Ротенберг мог использовать банк Barclays в Лондоне для отмывания денег и ухода от санкций.
В 2008 году Barcalys открыл счет компании Advantage Alliance. Согласно документам FicCEN, с 2012 по 2016 годы она провела транзакций на 60 миллионов фунтов стерлингов. Многие из них произошли уже после того, как в отношении Аркадия и Бориса Ротенберга ввели санкции. В июле 2020 года Сенат США обвинил Ротенбергов в том, что они тайно покупают произведения искусства, чтобы уклоняться от санкций. Одной из компаний, участвовавших в схеме, была Advantage Allance.
«Важные истории» также пишет, что документы FinCEN показывают, что российский государственный экспортер техники и вооружений «Рособоронэкспорт», входящий в госкорпорацию «Ростех», платил сотни тысяч долларов своему индонезийскому посреднику из окружения бывшего президента страны. Речь идет о компании Trimaga Rekatama, принадлежащей индонезийскому бизнесмену Янг узину Тжонгу. С декабря 2011 года по январь 2012 года «Рособоронэкспорт» перевела 271 тысячу долларов.
По данным рассекреченных документов, «Рособоронэкспорт» платил индонезийскому посреднику через банк «Международный финансовый клуб», принадлежащий бизнесмену Михаилу Прохорову. Его совладельцем является жена гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова.
В банке утверждают, что госкомпания и Суджито Нг не были их клиентами. В «Ростехе» и «Рособоронэкспорте» на вопросы журналистов не ответили.
«Важные истории» отмечают, что это крупнейшая в истории США утечка секретных финансовых документов о подозрительных транзакциях на общую сумму два триллиона долларов. Документы изучали журналисты из почти 90 страны.
Свежие комментарии