Гражданин РФ Александр Спицын был задержан на этой неделе американскими властями сразу же после его прибытия в Соединенные Штаты. Мужчина обвиняется в мошенничестве, такие данные следуют из документов суда. Как утверждается в тексте обвинительного заключения, Спицын вместе со своими предполагаемыми сообщниками организовал преступную схему, в рамках которой американцев нанимали на фиктивную работу. В качестве работы на дому пострадавшим работникам предлагалось заниматься обналичиванием средств с присылаемых им чеков. После того, как средства были обналичены, жертвам было необходимо отправить деньги по почте организаторам, которые представлялись работниками компании-нанимателя. Позднее стало известно о том, что чеки, отправлявшиеся пострадавшим, были фальшивыми, а потому банки требовали от них полного возврата средств. Так, один из американцев в результате задолжал финансовому учреждению свыше 25 000 долларов.Сотрудник ФБР выявили и арестовали ряд счетов в банках, открытых непосредственно на имя Александра Спицына. По версии следователей, через них злоумышленникам удалось отмыть порядка 700 тысяч долларов. Во избежание проверки со стороны контролирующих органов, Спицын и его сообщники якобы переводили деньги за пределы США суммами, не превышающими 10 тысяч долларов. Автор: Михаил Сосновский Сегодня, 08:28 +Дзен
Свежие комментарии