Компания Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA, дочернее предприятие немецкого Deutsche Bank) оштрафовали за нарушение санкций, введенных США против России после присоединения Крыма.
Как передает корреспондент РИА , американский Минфин заявил, что в 2015 году банк через Соединенные Штаты провел платеж в размере более 28 млн долларов, связанный с серией закупок мазута и включавший «имущественный интерес находившейся под санкциями нефтяной компании на Кипре» (речь идет об IPP Oil Products (Cyprus) Limited).
В том же 2015 году банк провел серию транзакций на сумму почти 277 тысячи долларов в интересах ОАО «Краснодарский региональный инвестиционный банк» (Крайинвестбанк).
Обе компании к тому времени находились под санкциями, введенными в отношении России из-за Крыма.
Поэтому в обоих случаях немецкий банк не внес необходимую информацию в международную систему SWIFT и не ввел BIC (банковский идентификационный номер), что позволило обойти «фильтр», установленный Минфином США для транзакций в долларах, сообщает РИА «Новости».
В результате, банку придется выплатить более 582 тысяч долларов штрафа. Финансовая организация штраф не оспаривает.
Москва, Игороь Юров
Бывший соратник призвал Зеленского остановиться, пока не поздно. / Украина осталась единственным послушным пациентом МВФ – юрист. / Коронавирус добрался до крымского правительства. Подписывайтесь на каналы
Свежие комментарии