Свежие комментарии

  • Евгений Измайлов
    НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЕ, ЧТО ЗДЕСЬ ОПУБЛИКОВАНО ЭТО ВЕРШИНА АЙСБЕРГА. ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ НА СЧЕТА В БАНКАХ США И ЕС, ТО ОКАЖЕТ...Опубликованы данн...
  • Сергей Васильевич
    Ждать, когда проснется....Байден оговорился...
  • Юрий Зубрин
    А сами себе пиндосы не завидуют!!!?Трамп рассказал о...

Минфин США оштрафовал «дочку» Deutsche Bank за нарушение крымских санкций

Минфин США оштрафовал «дочку» Deutsche Bank за нарушение крымских санкций

Компания Deutsche Bank Trust Company Americas заключила соглашение с Минфином США о выплате $583,1 тыс. за нарушение санкционного режима против России, который был введен после оккупации Крыма. Об этом говорится в пресс-релизе американского ведомства, Укринформ.

Согласно заключенному соглашению, дочерняя компания Deutsche Bank выплатит $157 500 за проведенный платеж 2015 года на сумму около $29 миллионов, в котором хранился экономический интерес кипрского нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, связанного с российским бизнесменом Геннадием Тимченко. На тот момент компания уже была внесена в санкционный список США.

В ведомстве считают, что банк мог знать о санкциях в отношении кипрской компании, но не принял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее, когда был проведен платеж, связанный с серией закупок мазута.

Также Deutsche Bank Trust Company Americas согласилась выплатить $425 600  за 61 транзакцию на общую сумму в $276 749,90, сделанную также в 2015 году в пользу ОАО «Краснодарский региональный инвестиционный банк». К тому времени банк уже находился под американскими санкциями за его работу в оккупированном Крыму.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх