Свежие комментарии

  • Евгений Измайлов
    НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЕ, ЧТО ЗДЕСЬ ОПУБЛИКОВАНО ЭТО ВЕРШИНА АЙСБЕРГА. ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ НА СЧЕТА В БАНКАХ США И ЕС, ТО ОКАЖЕТ...Опубликованы данн...
  • Сергей Васильевич
    Ждать, когда проснется....Байден оговорился...
  • Юрий Зубрин
    А сами себе пиндосы не завидуют!!!?Трамп рассказал о...

США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение "крымских санкций"

США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение "крымских санкций"

Минфин США оштрафовал компанию Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA, дочернее предприятие немецкого Deutsche Bank) на более 582 тысяч долларов за нарушение санкций, введенных против России из-за Крыма.

По данным ведомства, банк через Соединенные Штаты провел крупный платеж, связанный с серией закупок мазута и включавший “имущественный интерес находившейся под санкциями нефтяной компании на Кипре”. Речь идет о компании IPP Oil Products (Cyprus) Limited, которая была включена в рестрикционный список, а сумма платежа, совершенного в августе 2015 года, составляла более 28 миллионов долларов. Еще один эпизод связан с целой серией транзакций на общую сумму более 276,7 тысячи долларов, совершенных в 2015 году в интересах ОАО “Краснодарский региональный инвестиционный банк” (Крайинвестбанк), который попал под санкции. При этом DBTCA не внес необходимую информацию в международную систему SWIFT и не ввел BIC (банковский идентификационный номер), что позволило обойти “фильтр” Минфина США для транзакций в долларах.

В этой связи указывается, что банк мог знать о санкциях в отношении компании, но не принял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее. В результате кредитная организация согласилась выплатить штраф.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх