Следствие считает, что он и его сообщники основали преступную схему, по которой нанимали американцев на фиктивную работу, передает РИА Новости.
Людям предлагали в качестве удаленной работы обналичивать чеки, затем отправлять деньги по почте обвиняемым, которые выступали в качестве сотрудников компании-нанимателя. Оказалось, что чеки были поддельными, а банки потребовали от пострадавших вернуть средства. Один “работник” остался должен банку более 25 тысяч долларов.
ФБР обнаружило несколько счетов на имя россиянина. По мнению следователей, через них было “отмыто” более 700 тысяч долларов. Средства переводились за границу небольшими партиями менее десяти тысяч долларов — это помогло избежать проверки.
Свежие комментарии