Свежие комментарии

  • Anatoliy Gafarov
    "Монолит" погрузился в скалу - какой-то космический сенсор ориентации/привода кораблей...Помните таинствен...
  • Володимир Бельский
    Видимо с похмелья были! :-)Помните таинствен...
  • Владимир Акулов
    Есть видео , где бесы , у которых в голове г... толкают людей, стоящих около дороги , под машины .....Полиция Нью-Йорка...

Российские миллиардеры, Юмашев и виолончелист Ролдугин: чьи переводы нашлись в крупнейшей утечке из финразведки США

Российские миллиардеры, Юмашев и виолончелист Ролдугин: чьи переводы нашлись в крупнейшей утечке из финразведки США

напоминают «Важные истории», бывшая высокопоставленная сотрудница FinCEN Натали Эдвардс в январе 2020 года признала вину в передаче данных журналистам. Сейчас она ожидает приговора суда.Всего транзакции охватывают более 130 стран. Есть подозрительные транзакции и из России. По данным FinCEN, в конце 2013-начале 2014 года связанная с Газпромбанком компания GPB Mineral Services (зарегистрированная в ОАЭ «дочка» Газпромбанка) и кипрская Antates Investments перевели более $6 млн компании TRP Management (Британские Виргинские острова). Та, в свою очередь, перевела $1,5 млн на личный счет заместителя предправления Газпромбанка Игоря Русанова. Перевод TRP Management сопровождался пояснением о «грядущем сотрудничестве в проектах в Африке и Латинской Америке». GPB Mineral Services — часть компании GPB Global Resources, в которой до 2019 года долей владел Газпромбанк и которая, в свою очередь, владела долей в совместном предприятии с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Банк и Русанов ситуацию никак не прокомментировали. Общий объем транзакций, информация о которых оказалась у журналистов, превышает $2 трлн. ICIJ опубликовала базу данных о части этих транзакций — на $35 млрд, которые проводились с 2000 по 2017 год.

В базе отражены только те транзакции, когда были доступно достаточно сведений о банках-отправителях и банках-получателях. Это «иллюстрация того, как потенциально грязные деньги текут из страны в страну по всему миру через американские банки», пишет ICIJ. В этом «срезе» на Россию приходится 3810 подозрительных транзакций: получено было $7,3 млрд, отправлено — $3,5 млрд. Лидером по количеству подозрительных транзакций стал Альфа-банк — 496 транзакций на сумму более $361 млн. На втором месте — Сбербанк (469 транзакций на более $437 млн), на третьем месте — владивостокский банк «Приморье» из второй сотни российских банков по объему активов, который был вовлечен в подозрительные транзакции на общую сумму более $205 млн. Росбанк занимает четвертое место (323 транзакции на общую сумму $4,8 млрд). У банка ВТБ (включая ВТБ-24) 320 транзакций на сумму более $140 млн были маркированы как подозрительные. Самой крупной транзакцией, связанной с Россией, стал перевод из Amsterdam Trade Bank (нидерландской «дочки» Альфа-банка) в Росбанк $2,7 млрд в августе 2011 года. В тройку крупнейших транзакций также вошли перевод $303 млн из латвийского Expobank в банк «Союз» в апреле-мае 2013 года, и перевод из Credit Suisse в «Еврофинанс Моснарбанк» $300 млн в октябре 2008 года. Лидером по проводкам подозрительных транзакций из России среди зарубежных банков стал Bank of New York Mellon, который был вовлечен в 2992 транзакции — банк отправил $2,76 млрд и принял $7,07 млрд.В отчете FinCEN рассказывается о четырех россиянах, образовавших так называемую «московскую зеркальную сеть». В 2016 году Deutsche Bank оказался в центре скандала из-за «зеркальных сделок», с помощью которых через российский филиал банка из России вывели около $10 млрд. США и Великобритания позднее оштрафовали немецкий банк за то, что он не сумел предотвратить отмывание денег.Как утверждается в документе FinCEN, четверо россиян через подконтрольные подставные фирмы и финансовые организации выводили из России «миллиарды долларов в год», получая за это «комиссию в размере до 5%». Согласно документу, они покупали бумаги крупных российских компаний за рубли, сразу переводили их в Европу и продавали за доллары, евро или фунты. Это позволяло обменивать крупные суммы в валюту без надзора регуляторов.Двое из четырех россиян, названных в отчете, — это Алексей Куликов и Олег Белоусов, бывшие акционеры лишенного лицензии Промсбербанка, в совет директоров которого входил двоюродный брат Владимира Путина Игорь. Куликов в 2017 году был осужден по делу о хищении денег из банка («Росбалт» писал, что в этом году он вышел по УДО). Белоусова по тому же делу объявили в розыск. Куликов и Белоусов не ответили на запросы Buzzfeed.Третий россиянин в документе — российский финансист Андрей Бабенко. Как пишет Buzzfeed, сейчас он живет в Израиле и занимается криптовалютами. Бабенко в общении с Buzzfeed причастность к «зеркальным сделкам» опроверг.Четвертый россиянин из отчета — Андрей Горбатов из Москвы. Горбатов уже упоминался в расследовании The New Yorker в 2016 году как возможный владелец компаний-контрагентов Deutsche Bank по «зеркальным сделкам». Сам он заявил Buzzfeed, что непричастен к «зеркальным сделкам», назвав деятельность своей компании «на 100% законной».Еще один россиян, который упоминается в документе, — некий консультант по безопасности Игорь Маракин. Как пишет Buzzfeed, Маракин был директором или владельцем как минимум трех компаний, причастных к «зеркальным сделкам». Одна из них переводила деньги фирме Лазаря Шайбазяна, который попал под санкции США как один из предполагаемых лидеров преступной группировки «Братский круг». Шайбазян не ответил на запросы о комментарии.Маракин также оказался совладельцем компании Financial Bridge, которую основал в 2012 году бизнесмен Александр Перепиличный — когда-то в России он, как писала «Новая газета», занимался в том числе легализацией денег бизнесменов и чиновников, а после бегства в Великобританию стал информатором по делу о хищениях из российского бюджета, которые разоблачил Сергей Магнитский. В ноябре 2012 года Перепиличный умер при загадочных обстоятельствах. Британское следствие признаков насильственной смерти не нашло. В 2017 году Buzzfeed опубликовал расследование, в котором говорилось, что американская разведка пришла к выводу, что он, скорее всего, был «убит по прямому приказу» президента России Владимира Путина «или близких ему людей».Владельцы у Financial Bridge сменились всего за месяц до смерти Перепиличного, пишет Buzzfeed: о новых бенефициарах Financial Bridge проинформировала банк Danske Bank, в котором у нее были счета. Как пишет Buzzfeed, если бы после смерти Перепиличного банки действовали более решительно, возможно, один из крупнейших финансовых скандалов десятилетия можно было предотвратить.Маракин не ответил на запрос. Deutsche Bank заявил, что после скандала сотрудничал с властями и «выделил значительные ресурсы» на пресечение отмывания денег. Danske Bank отказался от комментариев о Financial Bridge.Обнародование данных финансовой разведки или раскрытие деталей SAR, согласно американскому закону 1970 года «О банковской тайне», карается штрафом до $250 000 и пятилетним тюремным сроком по каждому обвинению. По словам консультанта по финансовым преступлениям Гэвина Коулза, экс-сотрудника британского Национального агентства по борьбе с преступностью, утечка FinCEN станет огромным ударом и для правоохранителей, и для организаций, которые перед ними отчитываются. Как объяснил Коулз Thomson Reuters накануне публикации ICIJ (журналисты-расследователи анонсировали ее накануне) в основе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма лежит «доверие и конфиденциальность». «Сохранение секретности SAR имеет решающее значение для эффективного функционирования режима раскрытия информации». В противном случае, по словам Коулза, у банковских служащих, которые ответственны за отслеживание подозрительных транзакций, возникает стимул скрыть часть информации от регулирующих органов, не в последнюю очередь из-за проблем личной безопасности. 

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх