Свежие комментарии

  • Евгений Измайлов
    НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЕ, ЧТО ЗДЕСЬ ОПУБЛИКОВАНО ЭТО ВЕРШИНА АЙСБЕРГА. ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ НА СЧЕТА В БАНКАХ США И ЕС, ТО ОКАЖЕТ...Опубликованы данн...
  • Сергей Васильевич
    Ждать, когда проснется....Байден оговорился...
  • Юрий Зубрин
    А сами себе пиндосы не завидуют!!!?Трамп рассказал о...

«Дочка» Deutsche Bank заплатит США штраф за нарушение «крымских санкций»

«Дочка» Deutsche Bank заплатит США штраф за нарушение «крымских санкций»

По информации минфина США, речь идет о серии нарушений.

Так, установлено, что банк через Соединенные Штаты провел крупный платеж, связанный с серией закупок мазута и включавший «имущественный интерес находившейся под санкциями нефтяной компании на Кипре». Указывается, что банк мог знать о санкциях в отношении компании, но не принял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее.

В сообщении уточняется, что речь идет о компании IPP Oil Products (Cyprus) Limited, а сумма платежа, совершенного в августе 2015 года, составляла более 28 миллионов долларов. За это нарушение банк заплатит 157,5 тысячи долларов. Компания IPP Oil Products была включена в санкционный список США 30 июля 2015 года.

Второе эпизод связан с целой серией транзакций на общую сумму более 276,7 тысячи долларов, совершенных в том же 2015 году в интересах ОАО «Краснодарский региональный инвестиционный банк» («Крайинвестбанк»), который также находился под санкциями за работу в Крыму. За это нарушение немецкая компания заплатит штраф 425,6 тысячи долларов.

Указывается, что в обоих случаях немецкий банк не внес необходимую информацию в международную систему SWIFT и не ввел BIC (банковский идентификационный номер), что позволило обойти «фильтр», установленный минфином США для транзакций в долларах.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число жителей высказались за вхождение с состав России. США, ЕС и ряд других стран не признали итогов референдума и ввели целый ряд санкций против физических и юридических лиц, которые имеют отношение к региону. Санкции распространяются на третьи компании и лиц из третьих стран, которые имеют деловые контакты с теми, кто уже попал под ограничения.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх