Свежие комментарии

  • Евгений Измайлов
    НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЕ, ЧТО ЗДЕСЬ ОПУБЛИКОВАНО ЭТО ВЕРШИНА АЙСБЕРГА. ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ НА СЧЕТА В БАНКАХ США И ЕС, ТО ОКАЖЕТ...Опубликованы данн...
  • Сергей Васильевич
    Ждать, когда проснется....Байден оговорился...
  • Юрий Зубрин
    А сами себе пиндосы не завидуют!!!?Трамп рассказал о...

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушения крымских санкций против России

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушения крымских санкций против России

Компания согласилась выплатить назначенный штраф (Фото: Can Pac Swire/Flickr) Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas на сумму 583 тысячи долларов за нарушения санкций против РФ, введенных из-за оккупации Крыма. Как сообщается на сайте ведомства, штраф был назначен из-за серии нарушений.30 июля 2015 года Минфин США внес в санкционный список нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, который был связан с российским бизнесменом Геннадием Тимченко. Спустя неделю «дочка» Deutsche Bank провела платеж на 29 млн долларов, в котором сохранялся экономический интерес IPP.По информации Минфина, банк провел крупный платеж через США, который был связан с серией закупок мазута и включал в себя «имущественный интерес находившейся под санкциями нефтяной компании на Кипре». В ведомстве считают, что банк мог знать о санкциях в отношении кипрской компании, но не предпринял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее.Второй эпизод связан с целой серией транзакций на общую сумму более 276,7 тысячи долларов, совершенных в том же 2015 году в интересах ОАО Краснодарский региональный инвестиционный банк, который также находился под санкциями за работу в оккупированном Крыму.

В Минфине отметили, что компания согласилась выплатить назначенный штраф.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх