Свежие комментарии

  • Anatoliy Gafarov
    "Монолит" погрузился в скалу - какой-то космический сенсор ориентации/привода кораблей...Помните таинствен...
  • Володимир Бельский
    Видимо с похмелья были! :-)Помните таинствен...
  • Владимир Акулов
    Есть видео , где бесы , у которых в голове г... толкают людей, стоящих около дороги , под машины .....Полиция Нью-Йорка...

Северная Корея легализовала через банки США 175 миллионов долларов

Северная Корея легализовала через банки США 175 миллионов долларов

Связанные с КНДР фирмы легализовали в обход санкций почти 175 миллионов долларов. К такому выводу пришли журналисты двух американских СМИ, проанализировав “отчеты о подозрительных операциях”, попавшие в открытый доступ. Согласно документам, операции проводились через американские банки JP Morgan и Bank of New York Mellon. Пхеньян смог “обойти” ограничения, в том числе благодаря помощи со стороны фирм из Китая и Сингапура. В частности использовались подставные компании, сообщает телеканал NBC News.

Ранее издание BuzzFeed News передало Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) конфиденциальную информацию, которую кредитные учреждения направляли в управление по борьбе с финансовыми преступлениями минфина США.

Журналисты выяснили, что крупнейшие банки с 1999 по 2017 год помогли своим клиентам в отмывании денег на сумму свыше двух триллионов долларов.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх