Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) получил от BuzzFeed News документы финансовой разведки США (FinCEN). В BuzzFeed не стали сообщать, откуда у них эти материалы. Часть этих файлов была собрана Конгрессом США в рамках расследования предполагаемого вмешательства РФ в американскую избирательную кампанию.
Как утверждается, сомнительные банковские сделки в американских банках совершали бывшие российские чиновники, крупные бизнесмены, фигуранты различных уголовных дел, а также лица, близкие к президенту РФ Владимиру Путину.
Журналисты Международного расследовательского проекта «Кассандра» проанализировали отчеты о подозрительной деятельности (SAR), которые мировые банки подают в спецотдел Минфина США (FinCEN). Составлять такие отчеты обязаны все банки, работающие на территории США.
По данным журналистов, «сомнительные транзакции» через американские банки проводили граждане РФ, среди которых предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентина Юмашева, виолончелист и близкий знакомый Владимира Путина Сергей Ролдугин, бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе и другие.
Свежие комментарии