Согласно документа, ответчиками по делу названы также Игорь Жирнов и Григорий Баскаков. Федеральное бюро расследований (ФБР) США инкриминирует им и Спицыну фиктивный найм американских граждан для выполнения поручений на дому. Поручения состояли в том, чтобы получать по почте банковские чеки и обналичивать их с помощью личных банковских счетов. После этого потерпевшие отправляли наличные средства опять же по почте трем «супервайзерам». Как утверждает ФБР, этими «супервайзерами» были Спицын, Жирнов и Баскаков. передает ТАСС. Банки через некоторое время уведомляли потерпевших о том, что обналиченные ими чеки были подложными, и требовали возместить этим финансовым учреждениям потери. В ряде случаев такие компенсации достигали $ 25 тыс. По версии следствия, ответчики переводили легализованные мошенническим путем средства на счета в зарубежных банках. Чтобы не вызывать подозрений, обвиняемые ограничивали суммы перевода $ 9−10 тыс. Согласно материалам, Спицын в США держал счета в банках Bank of America, Citi Bank, JP Morgan Chase, Santander Bank, TD Bank и Wells Fargo. Баскаков был взят под стражу в августе текущего года, о Жирнове таких сведений в материалах суда не представлено. Не уточняется, какое наказание грозит ответчикам в случае признания их виновными.
Свежие комментарии