Компания Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA, «Дойче банк траст компани Америкас”), являющаяся дочерним предприятием германского Deutsche Bank, согласилась выплатить властям Соединенных Штатов штраф в размере более 583 тысяч долларов за нарушение американских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Минфина США.
В целом речь идет о двух соглашениях. В первом случае компания заплатит свыше 157 тысяч долларов. Нарушение американского законодательства заключалось в том, что DBTCA обработала крупный платеж, связанный с закупкой нефтепродуктов и включавший «имущественный интерес находящейся под санкциями компании на Кипре». Уточняется, что это зарегистрированная на острове нефтяная компания-трейдер IPP Oil Products (“Ай-пи-пи ойл продактс”). Как считает американская сторона, DBTCA имела основания полагать, что такой имущественный интерес присутствует, однако не приняла меры, чтобы исключить это.
Во втором случае выплата составит более 425 тысяч долларов. DBTCA, по данным Минфина США, осуществила целую серию денежных переводов на счета Краснодарского краевого инвестиционного банка (Крайинвестбанк), который также находится под американскими санкциями за работу в Крыму.
США начали вводить антироссийские санкции в марте 2014 года, обосновав их необходимость конфликтом на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с РФ. В отношении Москвы была введена многоуровневая система рестрикций. Они, в частности, запрещают ввоз или вывоз товаров, услуг или технологий в Крым и с полуострова, а также вложение американскими гражданами средств в этот регион. Кроме того, ограничения распространяются на физических и юридических лиц из третьих стран, которые ведут дела с компаниями, уже находящимися под санкциями.
Информационное агентство России ТАСС
Свежие комментарии